01 de Febrero de 2025 |
El Gobierno Federal informa, a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la SHCP, que, a dos meses de la lucha contra el robo de combustible, la estrategia ha tenido resultados muy eficientes.
La UIF ha desarrollado una metodología de análisis para identificar los casos de lavado de dinero. En coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se han bloqueado 226 cuentas por un total de 925 millones de pesos y 738 mil dólares. Un total de 38 fueron bloqueadas de manera directa y 188 de manera relacionada.
También, se han presentado 17 denuncias ante la Fiscalía General de la República por lavado de dinero relacionado con el robo de hidrocarburos y se han promovido 9 demandas de amparo.
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